{$te}
Обстоятельства дела
Организация-должник была создана в 2018 году, её Бывший руководитель являлся единственным участником и возглавлял компанию.
Наш доверитель оплатил ему поставку мясной продукции, но получил некачественную продукцию, деньги ему не вернули, после подачи иска в суд перевели бизнес на «зеркальную» компанию.
Организация-должник была создана в 2018 году, её Бывший руководитель являлся единственным участником и возглавлял компанию.
Наш доверитель оплатил ему поставку мясной продукции, но получил некачественную продукцию, деньги ему не вернули, после подачи иска в суд перевели бизнес на «зеркальную» компанию.
Задача
- Привлечь Бывшего руководителя и Аффилированную организацию к солидарной субсидиарной ответственности.
- Доказать фиктивность сделок должника, факт сокрытия имущества и перевод бизнеса
Сложности
- Бывший руководитель настаивал на реальности сделок, утверждая, что продукция продавалась в розницу, а закрытие бизнеса вызвано объективными рыночными факторами и переездом в другой регион.
- утверждал, что возврат займов самому себе был правомерен и направлен на покрытие кассовых разрывов в прошлом.
- Ответчики представили договоры и накладные, которые выглядели корректно, но требовали глубокого анализа на предмет фактического исполнения.
Решение
- Нам удалось доказать, что контрагенты, которым должник перечислил полученные от нас деньги, не имел ресурсов для поставки товаров: помещения, сотрудников, не закупал продукцию..
- Суд признал документы — формальными и противоречивыми (например, накладные за квартал были заполнены одной рукой и одним прибором).
- Суд согласился с нами, что сумма выведенных средств сопоставима с общим размером долгов, и если бы эти деньги не были выведены, задолженность могла быть полностью погашена.
- Бывший руководитель и аффилированная организация привлечены к солидарной субсидиарной ответственности на всю сумму долга.